汉缆股份(002498)：第七届董事会第一次会议决议

　　选举王咏梅密斯（董事、会计专业人士）、杨新法先生（董事）、徐洪威先生（董事）为董事会审计委员会，此中做为会计专业人士的董事王咏梅密斯任从任委员（会议召集人）。

　　张兵先生，未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在任何干联关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等的不得担任公司董事和高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。

　　马志远，财政担任人，1992年5月生，中国国籍，无境外，注册会计师，中级会计师，具备法令职业资历，结业于齐鲁工业大学会计学专业。曾任立信会计师事务所（特殊通俗合股）项目司理、瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）司理、日日顺供应链科技股份无限公司财政司理。2024年6月插手本公司担任财政副总监。

　　张立刚先生，未间接持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在任何干联关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等的不得担任公司董事和高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。

　　张宁密斯，未持有本公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；不是失信被施行人；合适《公司法》《深圳证券买卖所自律监管第1号-从板上市公司规范运做》及《公司章程》等的相关人员任职要求。

　　选举杨新法先生（董事）、赵健康先生（董事）、董坚先生（董事）为董事会提名委员会，此中董事杨新法先生任从任委员（会议召集人）。

　　朱峰，副总司理，男，1972年3月生，中国国籍，无境外，中员，本科学历，机械设想制制及从动化专业结业，高级工程师。曾任常州八益电缆股份无限公司线缆车间手艺员、手艺部部长、总司理帮理、运营总监、副总司理、总司理、副董事长、公司质量司理。2023年任常州八益电缆股份无限公司董事长，从导公司从二代、三代（华龙系列、国和系列、VVER）、四代核电坐用系列电缆的研发和使用，2024年担任常州市核电配备制制业协会理事长。2022年12月任公司副总司理。

　　朱峰先生，未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在任何干联关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等的不得担任公司董事和高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。

　　董坚先生，未间接持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在任何干联关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等的不得担任公司董事和高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。

　　此中，王正庄已于2007年取得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，任职资历合适相关。联系地址：青岛市崂山区九水东628号，联系德律风 传实 邮箱！。任职合适相关。联系地址：青岛市崂山区九水东628号，联系德律风 传实 邮箱上述第三项至第五项议案涉及的公司高级办理人员、内部审计部分担任人、证券事务代表简历详见附件。

　　及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-042）。

　　上述公司董事长、副董事长被选人简历详见2025年12月10日登载于巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-042）。

　　王正庄，副总司理董事会秘书，男，1969年2月生，中国国籍，无境外，高级征询师，结业于山东工业大学使用数学专业。王正庄先生是青岛市档案办理先辈、青岛市工会工做先辈等。曾任青岛电力电线电缆厂电气帮理工程师，青岛电力电线电缆厂办公室文秘，担任本公司办公室副从任。2008年至今担任本公司董事会秘书。2010年12月27日任公司副总司理。

　　选举张立刚先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，本日起生效；选举军先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，本日起生效。

　　张兵，副总司理，男，1989年11月生，中国国籍，无境外，本科学历，消息办理取消息系统专业，工业互联网工程高级工程师。曾任武汉东浦消息手艺无限公司开辟工程师、上海九慧消息科技无限公司部分司理兼项目司理，2021年10月任公司首席消息官（CIO）。

　　县福全先生，未间接持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在任何干联关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等的不得担任公司董事和高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。

　　选举王咏梅密斯（董事）、杨新法先生（董事）、马志远先生（董事）为董事会薪酬取查核委员会，此中董事王咏梅密斯任从任委员（会议召集人）。

　　选举张立刚先生（董事长）、杨新法先生（董事）、军先生（董事）、徐洪威（董事）、段伟喜（职工代表董事）为董事会计谋委员会，此中董事长张立刚先生任从任委员（会议召集人）。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚 假记录、性陈述或严沉脱漏。青岛汉缆股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月26日下战书正在公司四楼会议室召开。本次姑且董事会会议采用现场体例召开。本次会议由张立刚先生掌管，会议通知已于2025年12月23日以书面、传实、电子邮件等体例发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部门高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

　　马志远先生，未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在任何干联关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等的不得担任公司董事和高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。

　　县福全，副总司理，男，1974年9月生，中国国籍，无境外，本科学历，西安理工大学机械制制工艺及设备专业结业，电气工程师。曾任母线槽产物开辟从设想、母线工程手艺组长、母线车间手艺担任人、母线分公司总司理、股份公司总司理帮理、建建市场事业部总司理。2013年12月27日任公司副总司理。

　　董坚，副总司理，男，1979年4月生，中国国籍，无境外，中员，高级经济师、高级采购师、帮理会计师，焦做市劳动榜样。结业于中国地质大学工商办理专业。2000年至2004年担任崂塑建材集团公司会计，自2005年至2015年历任公司塑力缆分厂成本核算员、导体分厂厂长、交联分厂厂长、总司理帮理、采购部部长。2016年任公司副总司理。

　　张生，副总司理，男，1968年3月生，中国国籍，无境外，大专学历，电工学院电断气缘取电缆手艺专业结业，电缆工程师。曾任公司塑力缆车间从任、交联分厂厂长、售后办事核心从任，2022年12月任公司第六届董事。

　　张宁，内审审计部分担任人，女，1981年4月生，中国国籍，中员，无境外，结业于中国海洋大学办理学院会计学专业。曾任公司成本办理员、子公司从管会计、公司成本核算从管、成本核心从任、发卖从管会计等。2018年10月任内部审计部分担任人。

　　王正庄先生，未间接持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在任何干联关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等的不得担任公司董事和高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。

　　张立刚，总司理，男，1975年6月生，中国国籍，无境外，中员，高级经济师，结业于东北财经大学工商企业办理专业。青岛市崂山区十佳青年、崂山区拔尖人才、崂山区十三届党代表、常州新北区第四届政协委员、“常州市五一劳动章”获得者、江苏省科技企业家、“青岛市五一劳动章”获得者、崂山区海外联谊会第五届理事会副会长。曾任青岛电力电线电缆厂发卖打算员，大连汉河电缆无限公司总司理、青岛华电高压电气无限公司总司理、常州八益电缆股份无限公司董事长、青岛汉河集团股份无限公司董事。2010任公司第二届董事会董事。2003年至2019年任公司副总司理。2016年12月27日任公司第四届董事会副董事长。2019年12月27日任公司第五届董事会董事长。2022年12月27日任公司第六届董事会董事长。

　　王彩琳密斯，未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在任何干联关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，未被纳入失信被施行人名单。

　　张生先生，未间接持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在任何干联关系，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等的不得担任公司董事和高级办理人员的景象，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。